СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИИНСТРУМЕНТ»

Уважаемые акционеры!

Настоящим информируем Вас о проведении «29» октября 2025 года внеочередного заседания общего собрания акционеров акционерного общества «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (далее - Общество), созванного по решению Совета директоров.


ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» за 2025 год.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» октября 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.

Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» путем размещения сообщения на сайте Общества https://vniiinstrument.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Бюллетени для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров будут направлены заказным письмом либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 07.10.2025.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» будет направлено в адрес держателя реестра (регистратора) – акционерного общества «РТ-Регистратор» для направления номинальным держателям, которым открыт счет, не позднее 07.10.2025.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, будет начиная 07.10.2025 по 29.10.2025 включительно, предоставлена для ознакомления по адресу: 107023, Москва, Большая Семеновская ул., д. 49, кабинет Единоличного исполнительного органа Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционеры, у которых произошли изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, должны предоставить информацию о соответствующих изменениях регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор» (119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11).


Совет директоров АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»